晶碩：董事會決議召開一○四年股東常會召集事由補充公告(增列議案)

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號

4.召集事由:

報告事項：

一、本公司一○三年度營業報告。

二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

四、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、

「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。(增列)

承認事項:

一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。

討論及選舉事項：

一、討論修訂本公司「公司章程」案。

二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

六、選任本公司董事案。

七、解除新任董事及其代表人競業禁止案。

八、討論辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源，提請原股東放

棄優先認股權利案。(增列)

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:無