【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年04月12日
公司名稱:博磊 (3581)
主 旨:博磊代子公司科榮股份有限公司111年股東常會重要決議事項
發言人:林素真
說 明:
1.股東常會日期:111/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事監察人全面改選。
當選董事--博磊科技(股)公司代表人:李篤誠
當選董事--蔡憲聰
當選董事--博磊科技(股)公司代表人:林文欽
當選董事--項衛中
當選監察人--鄭文杰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過重新訂定「資金貸與他人之管理辦法」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。