[FTNN新聞網]記者盧逸峰/台北報導詐騙案件層出不窮,造成許多國人受害。據統計,去詐騙財損金額已經高達89億,天天都有詐騙發生,且名人屢屢遭冒用身分詐騙...
...新台幣八十萬元、黃金飾品一公斤及手機七支等贓證物,更查扣市價近三十萬元的銀磚十塊。 全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。專案小組發現,蔡姓銀樓負責人為利所趨,接洽詐騙集團成員收取詐騙...躲避檢警查緝,所幸法網恢恢疏而不漏,相關犯行早已被警方一一蒐證,連店內金飾、銀磚也被查扣。 新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免...
在新北市經營銀樓的42歲蔡姓男子,在詐團的金錢利誘之下,淪為詐騙洗錢的共犯,協助將贓款兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣,再匯入詐欺集團錢包,藉此製造金流斷點。新北市刑大日前獲報後循線追查,上(5)月23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索,當場逮捕蔡男與3名詐團水房成員,全案依法偵辦。
[周刊王CTWANT] 據了解,有名被害人去年11月誤信投資陷阱,先後遭騙百萬元,而受害者發現自己遇詐後憤而報警,刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現,此案車手拿到贓款後,輾轉透過收水手與水房,將錢交給蔡男的銀樓,銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包,試圖製造金流斷點。專案小組經過...
【警政時報 徐煜勝/新北報導】 新北市刑大與中和分局日前在分析假投資詐騙案金流時竟發現,相關金流輾轉流入北部某 […] 原始新聞來源 銀樓勾結詐團淪爲洗錢轉手站|新北刑大科偵隊查扣店內金飾銀磚 警政時報.
記者黃翎瑄/新北報導 銀樓老闆竟案中勾結詐團!42歲蔡姓老闆竟在利益薰心下,將贓款兌成泰達幣並從差價中謀取暴利,幫忙至昃金流斷點來規避查緝,成為黑心詐團的洗錢共犯,手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊,破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團,透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示,在金錢利誘下,42歲蔡姓銀樓老闆,竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查,蔡姓男子在北部經營銀樓,卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項,兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣,再匯入詐欺集團錢包,以製造金流斷點,進而賺取其中價差。目前清查,洗...
...現金80萬元、黃金飾品1公斤、手機7支,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊,蔡嫌協助洗錢至少已有半年,確切不法所得,蔡嫌語帶保留不願多談,仍待進一步追查金流釐清,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。 新北市刑大詐欺防治辦公室也提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。 警方查扣大量金飾、銀磚等物。(圖/翻攝...
記者吳典叡/臺北報導 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署今(29)日共同舉辦「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,結合行政執行實務
行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署合辦之「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,今(29)日上午在桃園分署舉行。會中除介紹洗錢防制、打擊詐欺外,也結合最近相當熱門之保險權益執行議題,讓研習會的內容更加豐富多元。 研習會由行政執行署長黃玉垣與行政院洗錢防制辦公室
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 勾結詐騙集團當「軍師」的執業律師鄭鴻威,在移審台北地院時,蒞庭檢察官爆出鄭的300萬元資金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室內,台北地檢署指揮廉政署、調查局搜索石育恩的辦公室及住所,並將石及鄭鴻威的胞姊鄭彧歆、律師楊濟宇談到案,檢察官偵訊後,認為石育恩涉嫌洗錢嫌疑重大,但無羈押必要,今(18)日凌晨令石80萬元交保,楊男...
行政院南部聯合服務中心、金融監督管理委員會、財團法人金融消費評議中心與行政院洗錢防制辦公室所共同舉辦「一一三年金融知識宣導講座」,今(十八)日邀請到評議中心王智昱組長及洗防辦王玉瓊諮議分別演講「旅行平安樂出遊」,以及「洗錢防制助你遠離詐欺,拒為人頭」等主題,現場近三百位民眾參與。(見圖) 南服中心許乃文執行長...
記者莊淇鈞/新北報導 不要亂加陌生人成為Line好友!新北市1名開設貿易公司的鄒姓婦人(55歲),日前在LINE被詐團隨機加好友,詢問她投資黃金及虛擬貨幣(泰達幣)有
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 近年虛擬貨幣詐騙案件層出不窮,為精進打詐策略,台中地檢署日前舉辦「電信網路詐欺案件專業知能講座活動」,並邀請苗栗、彰化、南投各地檢署檢察官、檢察事務官及南投地院、廉政署中部地區調查組共150人參與座談,介紹個人幣商查緝,及就幣流分析之科技偵查技巧進行研討。 這次座談活動由主任檢察官陳信郎主持,並由檢察官戴旻諺、檢察事...
[周刊王CTWANT] 現場媒體提問,「法官有考慮請辭嗎?你跟詐團是什麼關係?為什麼幫鄭鴻威藏錢?有跟鄭的家人見面嗎?」戴著口罩及帽子的石育恩不發一語快速步入法警室。檢調廉昨搜索位置包括石的辦公室及宿舍、鄭的律師事務所,全案朝反洗錢防制法等罪嫌方向偵辦,目前石被列為犯罪嫌疑人身...
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 勾結詐騙集團當「軍師」的執業律師鄭鴻威,在移審台北地院時,蒞庭檢察官爆出鄭的300萬元資金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室內,台北地檢署檢察官今(17)日指揮廉政署、調查局搜索石育恩的辦公室及住所,並將石帶回調查。 北檢13日依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪,起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊...
執業律師鄭鴻威因涉嫌充當詐團軍師,還把一筆現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室,台北地檢署今(17)日指揮法務部廉政署、調查局台北市調查處,兵分8路搜索橋頭地院等地,並將石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師等3位嫌疑人從南部帶回台北訊問。
【警政時報 徐煜勝/台北報導】 近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為展現查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心 […] 原始新聞來源 虛擬貨幣慘淪爲詐騙集團洗錢媒介|行政院長陳建仁視察刑事局斬流成果 警政時報.
記者莊淇鈞/新北報導余天和李亞萍的女兒余苑綺前年(2022年)癌症過世,其夫陳鑒GARY(37歲)上月30日因疑似為詐騙集團的第二層收水手,收取車手詐騙得來的贓款,在收取贓款時被新
資深藝人、民進黨籍前立委余天的女婿陳鑒(Gary),日前涉嫌遭詐騙集團吸收擔當收水房角色,上月30日,警方趁著車手與陳鑒相約在新北市板橋捷運站地下連通道面交時,當場逮捕陳鑒與蔡姓車手,現場起獲200萬贓款。據悉,陳鑒一開始被逮捕時一陣錯愕,隨後拿出「余天辦公室」特助的名片表明身分,辯稱自己不是詐團,但仍被警方帶回偵辦。
去年,知名律師鄭鴻威被爆料加入由連姓男子所主導的詐騙集團,負責處理車手被逮捕後的相關法律事務。檢方指出,鄭男不僅會親自出馬或是委由助理林佳毅將案件派給其他律師擔任車手辯護,甚至利用陪同偵訊、閱卷的機會,將筆錄內容洩漏給詐騙集團上游首腦知悉。對此鄭男坦承有洩密之實,但強調自己並未參與犯罪組織或洗錢。
律師鄭鴻威及另外15名律師涉嫌為詐騙集團辯護時集體洩密遭檢方起訴,移審法院。檢方指出,鄭鴻威將一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室,有隱匿犯罪所得之虞。台北地方法院認為鄭鴻威有勾串之虞,仍裁定羈押禁見。
刑事局警政監林明佐涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間,與博弈集團往來密切、涉洩露偵查消息,檢方指揮廉政署中部調查組2日展開搜索,在林住家搜出近百萬元現金,還查出名下帳戶有高達2000萬元金流,檢方認林涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪,3日向法官聲請羈押禁見獲准。
...法官石育恩被控,協助替詐團辯護的律師鄭鴻威放置300萬現金在辦公室內,涉及洗錢。法官石育恩遭到約談,另外律師的姊姊和另外一名楊姓律師到案說明,訊後裁定...錢給他的好朋友石姓法官,是說他當時想要置產,所以才會把這筆錢放在法官辦公室裡,而這筆錢究竟是贓款嗎,檢廉擴大偵辦。 石育恩3月寫報告自清,稱鄭鴻...一個名目,或者是代轉。」 經檢察官漏夜偵訊後,18號凌晨4點多以涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌,諭令石育恩80萬元交保,律師楊濟宇40萬元交保,鄭彧歆以被告身分...
記者莊淇鈞/新北報導 新北市刑警大隊、台北市調處偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案,,今年(2024年)1月起共發動3波查緝行動,逮捕詐團主嫌林耿宏及旗下幹部等32人
【警政時報 黃荷琇/新北報導】 隨著AI熱潮席捲全球,台灣的「護國神山」台積電因AI商機受惠,今(18)日股價 […] 原始新聞來源 「護國神山」詐騙風波再起|林口警重拳出擊逮捕詐騙車手 警政時報.
台北市 / 綜合報導 先前有名鄭姓律師涉嫌洩密給詐騙集團,遭法院裁定羈押禁見,更牽扯出,橋頭地方法院石姓法官。台北地檢署昨(17)日到石姓法官辦公室及宿舍搜索,並將人帶回約談。 而石姓法官被以犯罪嫌疑人的身分約談,最後被依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌,裁定80萬元交保,而另外檢方也約談涉案律師的姐姐,還有事務所的楊姓律師,最終楊姓律師40萬元交保,而鄭姓律師的姐姐,則是無保請回。
新北市刑警大隊偵辦詐騙案件,發現在台北市經營銀樓的42歲蔡姓男子,涉嫌協助詐騙集團將詐騙款項兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣,再匯入詐騙集團錢包,製造金流斷點,賺取價差。警方上月發動搜索,逮捕蔡男等4人,查扣疑似不法所得80萬元、黃金及銀磚,全案依詐欺罪嫌、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》送辦。
(中央社記者林長順台北13日電)律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴,移審法院。檢方指出,鄭男將一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室,有隱匿犯罪所得之虞。北院認為鄭男有勾串之虞,仍裁定羈押禁見。
【警政時報 徐煜勝/新北報導】 新北市海山分局文聖派出所於日前接獲民眾陳男報案指稱,其於2月份在通訊軟體上看到 […] 原始新聞來源 誤中美人計!色誘約定交往淪為車手|海山警兵分多路拘4嫌到案 警政時報.