[FTNN新聞網]記者盧逸峰/台北報導詐騙案件層出不窮,造成許多國人受害。據統計,去詐騙財損金額已經高達89億,天天都有詐騙發生,且名人屢屢遭冒用身分詐騙...
記者吳典叡/臺北報導 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署今(29)日共同舉辦「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,結合行政執行實務
行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署合辦之「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,今(29)日上午在桃園分署舉行。會中除介紹洗錢防制、打擊詐欺外,也結合最近相當熱門之保險權益執行議題,讓研習會的內容更加豐富多元。 研習會由行政執行署長黃玉垣與行政院洗錢防制辦公室
...協力阻詐再進化!中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今日攜手臺灣新北地方檢察署啟動「雷霆專案」。今日雷霆專案合作備忘錄簽約儀式,行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長余麗貞、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆...
記者吳典叡/臺北報導 由行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會等機構共同舉辦的「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 勾結詐騙集團當「軍師」的執業律師鄭鴻威,在移審台北地院時,蒞庭檢察官爆出鄭的300萬元資金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室內,台北地檢署指揮廉政署、調查局搜索石育恩的辦公室及住所,並將石及鄭鴻威的胞姊鄭彧歆、律師楊濟宇談到案,檢察官偵訊後,認為石育恩涉嫌洗錢嫌疑重大,但無羈押必要,今(18)日凌晨令石80萬元交保,楊男...
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 近年虛擬貨幣詐騙案件層出不窮,為精進打詐策略,台中地檢署日前舉辦「電信網路詐欺案件專業知能講座活動」,並邀請苗栗、彰化、南投各地檢署檢察官、檢察事務官及南投地院、廉政署中部地區調查組共150人參與座談,介紹個人幣商查緝,及就幣流分析之科技偵查技巧進行研討。 這次座談活動由主任檢察官陳信郎主持,並由檢察官戴旻諺、檢察事...
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 勾結詐騙集團當「軍師」的執業律師鄭鴻威,在移審台北地院時,蒞庭檢察官爆出鄭的300萬元資金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室內,台北地檢署檢察官今(17)日指揮廉政署、調查局搜索石育恩的辦公室及住所,並將石帶回調查。 北檢13日依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪,起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊...
[周刊王CTWANT] 現場媒體提問,「法官有考慮請辭嗎?你跟詐團是什麼關係?為什麼幫鄭鴻威藏錢?有跟鄭的家人見面嗎?」戴著口罩及帽子的石育恩不發一語快速步入法警室。檢調廉昨搜索位置包括石的辦公室及宿舍、鄭的律師事務所,全案朝反洗錢防制法等罪嫌方向偵辦,目前石被列為犯罪嫌疑人身...
...擴大偵辦,察覺根本是場世紀大騙局。 蘆洲警方報請新北地檢指揮,順利破獲李姓犯嫌為首詐團,查扣不法所得廿五萬元、手機、貸款契約書、本票等證物,疑涉案代書到案時,更直呼無辜捲入詐騙,全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請偵辦。 新北市警局詐欺防制辦公室發現不動產詐騙量有增加趨勢,自一一三年四月起與新北地政局共同推辦『警、政攜手,防範不動產詐騙計畫』,與新北轄內九間地政事務所建立異常登記案件通報機制,促進防詐資訊流通,已提升防堵不動產詐騙案件。
【警政時報 徐煜勝/台北報導】 近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為展現查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心 […] 原始新聞來源 虛擬貨幣慘淪爲詐騙集團洗錢媒介|行政院長陳建仁視察刑事局斬流成果 警政時報.
執業律師鄭鴻威因涉嫌充當詐團軍師,還把一筆現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室,台北地檢署今(17)日指揮法務部廉政署、調查局台北市調查處,兵分8路搜索橋頭地院等地,並將石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師等3位嫌疑人從南部帶回台北訊問。
記者莊淇鈞/新北報導余天和李亞萍的女兒余苑綺前年(2022年)癌症過世,其夫陳鑒GARY(37歲)上月30日因疑似為詐騙集團的第二層收水手,收取車手詐騙得來的贓款,在收取贓款時被新
資深藝人、民進黨籍前立委余天的女婿陳鑒(Gary),日前涉嫌遭詐騙集團吸收擔當收水房角色,上月30日,警方趁著車手與陳鑒相約在新北市板橋捷運站地下連通道面交時,當場逮捕陳鑒與蔡姓車手,現場起獲200萬贓款。據悉,陳鑒一開始被逮捕時一陣錯愕,隨後拿出「余天辦公室」特助的名片表明身分,辯稱自己不是詐團,但仍被警方帶回偵辦。
合庫銀行於4月24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」,該研討會並採線上視訊方式同步進行,藉由產官學界之專家進行專題演講與實務經驗分享,期能透過公、私部門間之對話交流,共同提升我國整體洗錢防制水準,因應金融業所面臨日益嚴峻之詐騙及洗錢風險。
刑事局警政監林明佐涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間,與博弈集團往來密切、涉洩露偵查消息,檢方指揮廉政署中部調查組2日展開搜索,在林住家搜出近百萬元現金,還查出名下帳戶有高達2000萬元金流,檢方認林涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪,3日向法官聲請羈押禁見獲准。
合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」,該研討會並採線上視訊方式同步進行,藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗分享,期能透過公、私部門間之對話交流,共同提升我國整體洗錢防制水準,因應金融業所面臨日益嚴峻的詐騙及洗錢風險。
律師鄭鴻威及另外15名律師涉嫌為詐騙集團辯護時集體洩密遭檢方起訴,移審法院。檢方指出,鄭鴻威將一筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室,有隱匿犯罪所得之虞。台北地方法院認為鄭鴻威有勾串之虞,仍裁定羈押禁見。
去年,知名律師鄭鴻威被爆料加入由連姓男子所主導的詐騙集團,負責處理車手被逮捕後的相關法律事務。檢方指出,鄭男不僅會親自出馬或是委由助理林佳毅將案件派給其他律師擔任車手辯護,甚至利用陪同偵訊、閱卷的機會,將筆錄內容洩漏給詐騙集團上游首腦知悉。對此鄭男坦承有洩密之實,但強調自己並未參與犯罪組織或洗錢。
...法官石育恩被控,協助替詐團辯護的律師鄭鴻威放置300萬現金在辦公室內,涉及洗錢。法官石育恩遭到約談,另外律師的姊姊和另外一名楊姓律師到案說明,訊後裁定...錢給他的好朋友石姓法官,是說他當時想要置產,所以才會把這筆錢放在法官辦公室裡,而這筆錢究竟是贓款嗎,檢廉擴大偵辦。 石育恩3月寫報告自清,稱鄭鴻...一個名目,或者是代轉。」 經檢察官漏夜偵訊後,18號凌晨4點多以涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌,諭令石育恩80萬元交保,律師楊濟宇40萬元交保,鄭彧歆以被告身分...
【警政時報 徐煜勝/新北報導】 新北市海山分局文聖派出所於日前接獲民眾陳男報案指稱,其於2月份在通訊軟體上看到 […] 原始新聞來源 誤中美人計!色誘約定交往淪為車手|海山警兵分多路拘4嫌到案 警政時報.
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺/台北報導 立法院財政委員會昨(12)日就《洗錢防制法》修正草案、《詐欺犯罪危害防制條例》之制定及防制虛擬資產及交易業務事業(VASP)淪為詐騙工具等議題進行專題報告。國民黨立委王鴻薇在質詢中披露,為提升相關專業知識,法務部請「幣安公司」協助全國地檢署、高檢署,幫檢察官、調查官及警察們上課,然而該公司在國際上劣跡斑斑,在美、加、...
即時中心/林耿郁報導6月4日晚間10時許,一名賴姓男子在三重區某家旅館投宿時遇警方臨檢,自作聰明將騙來的存摺、金融卡撕毀沖進馬桶欲毀屍滅跡,員警在敲門時聽到房內明顯動作聲音很大,且不停聽到沖馬桶水聲,但犯嫌卻遲遲不前來應門,現場員警立即察覺事情不單純,入內臨檢時果不其然在浴室垃圾桶及馬桶內找到被撕毀存摺碎片等,並於房內發現有吊掛西裝,與賴男談吐明顯不相襯,經驗豐富的警察即現場判斷賴男可能是詐團車手。
【警政時報 黃荷琇/新北報導】 林口警分局近日成功破獲以楊姓主嫌(男、1985年次)為首的詐欺集團,該集團以假 […] 原始新聞來源 全臺首起「賣貨便」詐騙案|林口警分局偵破保民安 警政時報.
台北市 / 綜合報導 先前有名鄭姓律師涉嫌洩密給詐騙集團,遭法院裁定羈押禁見,更牽扯出,橋頭地方法院石姓法官。台北地檢署昨(17)日到石姓法官辦公室及宿舍搜索,並將人帶回約談。 而石姓法官被以犯罪嫌疑人的身分約談,最後被依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌,裁定80萬元交保,而另外檢方也約談涉案律師的姐姐,還有事務所的楊姓律師,最終楊姓律師40萬元交保,而鄭姓律師的姐姐,則是無保請回。
...的基本權益能夠受到保障。 《通保法》擬修法不須「法官保留」就可以調取「網路流量紀錄」 立法院將於本周陸續排審「打詐四法」,包括《詐欺犯罪危害防制條例》(下稱《詐防條例》)、《通訊保障及監察法》(下稱《通保法》)、《洗錢防制法》、《科技偵查法》。民間團體今天指出,行政院提出的草案內容涉有諸多爭議,尤其是《詐防條例》與《通保法》。 民間司法改革基金會(下稱司改會)常務董事林俊宏表示,針對本次《通保法》修法,把調取相關個人資料改為不需要...
新北市海山分局昨日攜手民眾智逮面交取款假投資詐團2位車手,共查扣現金新臺幣7000元、假鈔1疊、手機2支、識別證及收據等證物,訊後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。分局長陳保緒表示,「假投資詐欺」類型中,歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人,並呼籲千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結,如...
(記者杜大澂/台北報導)曾經,綁架、強盜是影響社會治安甚鉅的刑案,但在2004年成立165反詐騙專線後,意味著更隱匿且風險更低的犯罪時代來臨了。政府誓言打詐,但20年過去了,犯罪集團卻愈打愈詐,
...名男子,經過清查,共計有19人被騙,全都是年長者,共計遭詐金額高達3198萬餘元,詢後將7人依組織犯罪防制條例、洗錢、詐欺罪嫌移送法辦。 新北市刑大指出,經統計今年迄今已查獲詐欺集團111件1189人、查扣不法所得新臺幣6億2751萬4415元、攔阻件數556件及攔阻金額3億7082萬4482元。 警方查扣大量手機、現金。(圖/翻攝畫面) 新北市詐欺防制辦公室提醒「假投資詐欺」類型中,歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人...
新北市一名呂姓女子4月時在通訊軟體上看到某股市名人的股市消息,後來加入投資群組,在2個月內陸續面交7次現金給假冒理財專員的車手,計損失新臺幣455萬元,後續欲領回時,卻無法出金,呂女才驚覺遭遇詐騙趕緊報警。