查獲不法金額近60億元！ 調查局第二波金融掃黑成果出爐

法務部調查局今天公布全國第二波「金融掃黑專案」成果， 本次專案在短短一個星期內動員全台19單位查緝111案，統計不法金額總計將近60億元，還查扣保時捷名車、名包及名錶珠寶等奢侈品，調查局表示，將持續嚴查速辦相關不法金融案件，全力掃蕩犯罪集團。

調查局查扣的名包、名錶。（圖／調查局提供）

為持續掃蕩干擾市場秩序之犯罪集團，以保障投資大眾權益、資本市場穩定運行，並維持企業競爭之公平環境，本次專案共針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件。

調查人員於住家「掀床式床鋪下」查扣藏匿之現金及收藏精品。（圖／調查局提供）

調查局發現，地下期貨、盤商等犯罪集團，以個人或法人團體角色，吹噓自身操作能力，利用投資大眾不諳金融證券等相關法規，透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬，更以偽造之金融監理機關證照取信投資人，營造投資願景、給予高收益承諾，不法金額高達8600萬元。

另有公司為支應營運週轉金及償還金融機構既有之短期借款，與多家銀行簽訂授信合約信用狀及以出貨後融資等方式，先由某公司製作向實質掌控公司購料之不實買賣合約書、進銷貨文件、驗貨單及簽收單等資料，向銀行提交國內不可撤銷信用狀申請書，導致銀行審核人員陷於錯誤，誤信該等交易為真而同意動撥，總計詐貸金額高達1億6,000萬餘元。

調查人員在搜索現場清點扣押現金。（圖／調查局提供）

本次專案總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6,173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8,661萬餘元。

調查人員在搜索現場扣押之精品。（圖／調查局提供）

為促進社會大眾對金融法治信任及資本證券市場信心，維持租稅公平原則，並避免民眾財產權相對剝奪，調查局將持續嚴查速辦相關不法金融案件，積極掃蕩妨害產業發展之犯罪集團，展現政府堅持打擊非法經濟活動與破壞社會治安之一切作為。

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