兩岸合破銀聯卡洗錢 金額2.3億
記者孫曜樟∕台北報導
新北地檢署偵辦一起涉及兩岸銀聯卡的洗錢案件，於今年二月偵查終結，起訴李姓男子等六人。調查局十七日表示，此案透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調中國公安部門取證，成功破獲詐騙集團，為近年兩岸共打合作的重要突破。
調查局指出，此案是經由公私協力彙整情資主動發掘，發現大量銀聯卡帳戶在中國大陸涉及電信詐欺案件。詐騙集團假冒中國公安局人員、檢察官，以傳統詐欺手法，向大陸民眾佯稱被害人涉及詐欺、洗錢犯罪，誘騙其將錢匯入指定帳戶。隨後，詐團透過李姓被告等人在台灣持銀聯卡刷卡消費，購買黃金、手機及３Ｃ產品等商品，再將商品變現洗錢。
檢調統計，此案共有七十三名中國民眾受害，詐騙及洗錢金額高達新台幣二億三千多萬元。新北地檢署主任檢察官劉文瀚自一一三年七月起，先後指揮調查局北機站、刑事局偵七大隊及三重警分局執行四波搜索行動，將李姓男子等人聲押禁見獲准。今年二月，檢方依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴李姓男子等八人，並且對李男求刑六年六月。
調查局強調，銀聯卡近年來成為兩岸人民常用的支付工具之一，其跨境提款及刷卡消費的特性，卻被不法集團利用作為洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣。相關機關應加強風險管理，減少利用銀聯卡犯罪，共同維護金融秩序與社會安定。
此案不僅揭露了詐騙集團的犯罪手法，也凸顯了兩岸共同打擊犯罪的重要性。調查局呼籲，民眾應提高警覺，避免成為詐騙集團的目標，同時也期待未來兩岸在打擊犯罪方面能有更多合作，共同維護社會安全與金融秩序。
