千萬現金藏衣帽間!「三方支付公司」涉幫博弈洗錢 警追扣2億
刑事局中打偵破博弈集團底下的洗錢集團,他們先成立了14家人頭公司,再與第三方支付公司簽立代收合約,當賭客「入金」賭博,賭資被一層一層轉進人頭公司,賭客賭輸,錢才從人頭公司轉進博弈集團,警方接獲銀行通報有多家可疑公司異常交易,查出洗錢水房,也追扣將近兩億元不法所得。
抓到博弈集團水房,必備的點鈔機,清點被藏在保險箱、衣帽間紙袋中的鈔票,就有一千多萬元,現場監視設備多,發現有警察衝進來了,水房成員,立刻把筆電和手機從13樓高,往一樓丟下去,企圖毀損證物。
刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹:「在去年接獲多起銀行通報,可疑公司異常交易,經分析調查後可能涉嫌賭博詐欺洗錢等經濟犯罪,始據偵辦。」
刑事局中部打擊犯罪中心,偵破博弈集團利用三方支付公司和多達14家人頭公司洗錢案,當賭客入金,把錢匯進三方支付公司後,這賭資就會逐層被轉進一到三家人頭公司帳戶,如果賭客賭贏,賭客資料和錢會先回到三方支付公司去,再出金到賭客帳戶。一旦客人賭輸,錢才進入「博弈公司」,因為經過層層轉帳洗錢,甚至還有自認是「善意第三方的支付公司」,也被警方認定涉案。
刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹:「三方支付公司若遭警示,則會偽造虛假文件訂購單,以及顧客資料給警方,假裝交易合法,以解除警示帳戶,企圖掩蓋實際幫助洗錢的犯行。」
中打經過一年多的部署偵辦,會同六個縣市警局一共78名警力,在全國北、中、南等17處同步實施拘提、搜索,逮捕13名嫌犯,被依賭博與洗錢罪送辦,還追扣將近2億元的現金和土地房產等不法所得,但這兩億只是追扣到的部分,推估背後賭博金流數十億元,目前還在向上追查大本營「博弈集團」的涉案嫌犯。
更多 TVBS 報導
幫詐欺洗錢買台中豪宅 衣帽間藏五千萬被逮
只給中國賭!台中男水房「吸50億金流」 勞力士、阿法豪車飛了
「4分鐘2千為何不賺?」自稱受利誘正常 男大生載豬仔二審改判有罪
88會館負責人郭哲敏恐再遭羈押 5000萬交保今撤銷