Yahoo奇摩新聞 博弈為藏14人頭帳戶 疑透過第三方支付公司洗錢
台中市 / 徐孟蘭 趙英光 報導
刑事局中部打擊犯罪中心破獲博弈網站集團，逮了13名嫌犯，他們成立了14間人頭公司，提供賭客賭錢，又怕帳戶被抓，因此和第三方支付公司合作轉金流，賭客將賭金匯給第三方支付，第三方支付再轉給人頭公司，出金也是，每筆交易第三方支付公司可以抽2%，只要有賭客沒拿到賭金，向警方檢舉，第三方支付公司就會幫忙提供服務合約、訂購單，說是合法交易，警方認為，第三方支付公司已經涉嫌協助洗錢，會持續追查，要阻斷洗錢金流組織。
員警出動點鈔機，一疊千元大鈔，點完換點下一疊，光清點這一大袋一千多萬元現金，花了不少時間，刑事局中部打擊犯罪中心，破獲的博弈網站集團，這個集團，成立了14個人頭公司提供賭客賭錢，為了隱匿人頭帳戶，還特別和第三方支付公司合作。
方式就是，賭客將賭金匯給第三方支付公司，再轉給，博弈網站旗下的14間人頭公司，完成賭博入金，時間最快只要10分鐘，出金也是透過第三方支付公司轉給賭客，但要核對賭客的賭本和資料，出金時間比較長最慢要一天。
警方說第三方支付公司和博弈網站合作轉帳，每筆交易抽2%，也因此遇到，賭客提告不出金涉嫌詐欺時，第三方支付公司的銀行帳戶，就會被遭通報警示，這時第三方支付就會協助聯繫賭客，簽和解書，還會提供服務合約訂購單和顧客資料給警方，來解除警示帳戶，因此警方認定，第三方支付公司涉嫌洗錢。
刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹說：「他是有跟他們(博弈網站)，疑似有一個溝通的一個狀況，那溝通的狀況之後，他收到的這個部分，疑似是詐欺的款項，然後他們會偽造一些假的合約，然後企圖來取信於警方，來解除他們的警示帳戶。」
警方說，涉案的第三方支付公司雖然主張，不清楚博弈公司涉及賭博洗錢，但警方保持懷疑態度，而這次檢警搜索台中台北共17處，抓了13名嫌犯，不法金流超過新台幣2億元，會持續擴大追查，瓦解博弈洗錢金流組織。
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