Yahoo奇摩新聞 破解創意私房非法金流推手！區塊鏈金融犯罪調查師，抗衡詐騙集團怎麼做？
「創意私房的金流追查報告公布後，追查還沒有結束，一切才剛剛開始。」說話者是加密貨幣交易所XREX今年初招募的新人才——區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），上工沒多久就投入台版N號房「創意私房」的非法金流走向調查。
創意私房是涉及兒少偷拍與性私密影像侵害的色情網路論壇，它們利用區塊鏈的複雜金流體系進行交易，肖想躲過追查。
為了反向追查兒少偷拍與性暴力背後牟取利益的不法之徒，陳梅慧與團隊同仁花了2天時間端出27頁邏輯縝密的報告，依據創意私房提供的4個收款錢包地址，通盤梳理犯罪結構的金流上下游關係，提供執法單位參考並採取行動。
「做這件事情的動機嗎？我想要阻止不法侵害發生。」陳梅慧說。成為一名區塊鏈金融犯罪調查師的道路並無太多前例可循，反倒是曾經接觸過的每一個受害案例，逐漸勾勒出這份職業的輪廓。
犯罪必留下破綻，集結各部門成案
加入XREX前，陳梅慧在民間司法改革基金會（以稱司改會）服務10多年。「司改會是專門處理司法冤錯案的單位，民眾求助無門的時候就會找上我們，受理的案件通常比較極端，比如死刑冤案。」陳梅慧回憶。
但從某一天起，愈來愈多的虛擬貨幣詐欺案件找上她，接到的申訴電話往往語帶絕望，有些人甚至已經處在輕生邊緣，「2015、2016年左右，大家才剛剛玩虛擬貨幣，受害者其實不太能理解自己遭遇什麼，很難知道資產是在哪一個環節脫離控制，向警方報案的時候沒辦法說明清楚，多數警方也對這類手法不夠了解，導致筆錄無法完成。」
而且，受害者被詐騙一次後，有很大機率再度落入騙局。原因是被害人清單會被轉賣給其他詐騙集團，利用受害者「我很想要追回我的資產！」的心態，乘機再敲詐一筆，造成更劇烈的信任崩潰。
「外界很容易透過社群媒體輕易責備受害者，『連這個都會被騙，你是白痴嗎？』『不用報警吧，沒救了。』但完全不了解詐騙手法的細緻程度，真的是非常、非常巧妙地利誘受害者拿出大筆金錢。」正因跟著受害者站在第一線，陳梅慧看到無奈困境，也感受到社會安全網鬆動。
「如果不能完全遏止區塊鏈詐騙發生，我至少要能幫助受害者順利成案。」陳梅慧強調，所有上鏈的金流都是公開透明且不可篡改，任何紀錄必留下痕跡。因此，想要成為犯罪調查師打擊不法活動，關鍵是熟悉區塊鏈知識與使用追蹤工具，並按照立案規定整理相關要件，確保案件順利推行。這是陳梅慧10多年來累積的經驗，但她不是單打獨鬥，必須與團隊、外部夥伴共同合作。
調查師沒那麼酷，要洗刷交易所暗黑
整個犯罪調查行動，不像是電影中的駭客一般，一個人在電腦前面敲擊鍵盤就能完成，而是一場大型協作。在XREX公司內部，調查師需要與資安團隊、錢包團隊等跨部門人員協作，對外則需要跟檢警調、其他交易所保持密切往來。
也因為目前隸屬於XREX，陳梅慧有更重要的使命——偵測交易所內部的用戶行為。
「太多人汙名化加密貨幣產業了，很多人都說交易所是洗錢、詐騙，身為其中一員就是詐騙集團，但我們依然相信區塊鏈技術能為人類帶來好處。」XREX執行長辦公室資深總監尤芷薇分享，公司開設區塊鏈犯罪金融調查師職位的目的，即維護金流交易的乾淨度，然後與大眾、執法機關、媒體建立信任感，讓產業可以往好的方向前進。
「我們的目標是要跟詐騙集團抗衡，不讓犯罪處在完全失控的狀態。」陳梅慧說，「社會已經存在一個很大的傷口，我們現在做的事情有點像止血帶或OK蹦，沒辦法一次完全止血，但至少是一個進步過程。」
責任編輯：蘇柔瑋
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