詐團成立二手車行 拐騙1.8億
記者陳金龍/台中報導
以二十九歲陳姓男子為首的車手集團,成立二手車行作為詐騙被害人匯入帳戶的工具,以此躲避銀行、警方的掌握;前年底至去年九月以假投資詐騙全台二十八名被害人,造成財損約一億八千萬元。其中,一名五金行老闆被騙一千萬元損失最慘。陳等七人去年落網後遭羈押,近日偵結起訴。
台中市刑大三隊調查,陳姓男子為首的車手團得知銀行或司法單位,會針對名實不符的匯款帳戶進行關懷、了解;因此成立二手車行,以車行的銀行帳戶作為收取詐騙被害人的帳戶,前年底至去年九月至少以假投資名義,騙走二十八人總計一億八千萬元存款,其中一名五金行老闆損失千萬最慘重。
檢警蒐證完成後,去年九月起陸續展開收網行動,查獲陳男為首等二十人到案,查扣三輛車、手機二十三支、現金七十一萬餘元、人頭戶三十一本、公司大小章五十四顆及名牌包十二個等贓證物,全案依詐欺等罪,移送台中地檢署偵辦。
檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大,有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞,陳男等七人遭法院裁定羈押獲准。檢方近日偵結,依洗錢、組織、詐欺等罪嫌起訴陳等涉案二十人,移審台中地院。