金條當掩護!銀樓成詐團洗錢據點 台中「珠寶大亨」遭押
記者徐湘芸、邱文言、SNG/台北-台中報導
台北市一名退休男子去年誤信假投資話術被騙走1650萬元,檢警獲報逮捕車手,溯源查出原來金流都進到台中一間銀樓,懷疑銀樓老闆,台中一名珠寶大亨不僅是詐團主謀,更利用黃金條替詐團洗錢,目前5人遭聲押獲准。
員警拿出電擊槍隨時準備行動,一旁男子裸著上身不斷後退,最後被逼到角落。
員警:「你躲在那邊幹嘛?別躲了,躲那邊幹嘛。」
員警好言相勸他才乖乖就範,原來是詐欺犯背後還有龐大的集團運作。
林姓詐欺犯:「我想說到底發生什麼事情,我完全不知道。」
看到警察上門立刻裝傻,檢警南下兵分多路逮捕詐團,從台中、彰化、雲林到台南都有據點。
警察:「警察警察過來。」
最後在台中逮捕周姓主嫌,原來他是名銀樓老闆,而全案會曝光是因為台北一名徐先生報案發現被投資話術誘騙,三個月陸續面交匯款給車手,共損失1650萬元,檢警不斷追查金流去向,發現最後疑似落到周姓老闆的口袋,為了規避金流追查,把銀樓作為據點,將贓款變換成黃金以此洗錢。
鄰居:「(經營)好幾年了,這陣子好像沒有看到他開門,但生意就是不好,不會說引起我們說,喔生意很好。」
周姓主嫌看似正規做生意,還拿過GIA鑽石證書,時常正裝出席各種場合,但警方追查發現他的金流並不單純。
中正二分局偵查隊副隊長賴俊佑:「全案依刑法加重詐欺及組織犯罪條例等罪嫌,移請台北地方檢察署偵辦。」
檢警發現近期手法又更上一層,利用黃金洗錢,如今落網五人全遭到羈押,就怕詐團以銀樓名義透過地下匯兌或虛擬幣等方式洗錢,檢警持續追查金流,要讓詐團無所遁形。
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