假幣商涉替詐團洗錢逾2億 2首腦遭押

記者陸瓊娟／高雄報導

橋頭地檢署12日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊蒐證，對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索，查扣保時捷電動車1輛、沛納海名錶、現金96萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額近1500萬元。檢方認集團首腦即被告楊姓男子與劉姓男子2人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘6人10萬元交保，2人被告則限制住居。

橋頭地檢署署近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。張春暉檢察長即指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查。經過詳盡之虛擬幣流分析，查悉假幣商成員疑似於犯罪期間，替詐騙集團洗錢新台幣2億755萬餘元，乃指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊蒐證，於12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索，查扣保時捷電動車1輛、沛納海名錶、現金96萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬餘元。案經主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣、林濬程、許亞文、莊承頻、洪若純、周子淳、施佳宏訊問後，認集團首腦即被告楊姓男子與劉姓男子2人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，