影/假幣商幫詐團洗錢逾2億！ 主嫌2人遭聲押

中天新聞網

橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺多位被害人與假幣商高價購買虛擬貨幣後，隨即匯入指定匿名錢包，替詐騙集團洗錢2億餘元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊於今年3月，對詐團首腦與假幣商成員等10人執行拘提與搜索，查扣不法所得約7000 萬元，經檢察官複訊後，主嫌2人聲押獲准。

<strong>橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件，高雄市政府警察局刑事警察大隊於今年3月，對詐團首腦與假幣商成員等10人執行拘提與搜索，查扣不法所得約7000 萬元。（圖/警方提供）</strong>
橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件，高雄市政府警察局刑事警察大隊於今年3月，對詐團首腦與假幣商成員等10人執行拘提與搜索，查扣不法所得約7000 萬元。（圖/警方提供）

橋頭地方檢察署

近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與 「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買 虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。

經過詳盡之虛擬幣流分析，查悉假幣商成員疑似於犯罪期間， 替詐騙集團洗錢新台幣（下同）2 億 755 萬餘元，乃指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊蒐證，12日對假幣商成員與首腦等 10 人執行拘提與搜索，查扣保時捷電動車 1 輛、沛納海名錶、現金 96 萬餘元、金飾、外幣等物，另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約 1494 萬餘元。

<strong>詐騙集團首腦即被告</strong>楊嫌與劉嫌2人<strong>涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，羈押禁見獲准； 6 名被告則各具保 10 萬元，還有 2 名被告則限制住居。（圖/警方提供）</strong>
詐騙集團首腦即被告楊嫌與劉嫌2人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，羈押禁見獲准； 6 名被告則各具保 10 萬元，還有 2 名被告則限制住居。（圖/警方提供）

檢察官訊問後，認定楊嫌與劉嫌2人為集團首腦，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；廖嫌等 6 名被告則各具保 10 萬元；黃嫌等 2 名被告則限制住居。

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