攜手高檢署 中國信託檢銀打詐平臺上線

中國信託商業銀行繼與高檢署合作「雷霆專案」，提供全臺地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單，識別異常交易行為提前管制可疑警示關聯戶後，24日宣布進一步與高檢署合作，建置「檢銀打詐平臺」，可望解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」合作意向書簽約儀式於中國信託金融園區舉行，法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀行董事長陳佳文、中信育樂董事長陳國恩、中信金控法遵長金延華、中信銀行總經理楊銘祥以及個人金融執行長楊淑惠皆出席。

鄭銘謙表示，本次與中國信託合作，簽署檢銀打詐合作意向書，是一個新的里程碑，作為跨部會與金融機構等關鍵產業的合作，來遏止電信詐騙，公私協力合作打擊詐欺，減少詐騙發生，讓民眾有感政府打詐的決心。

張斗輝表示，高檢署2022年8月12日與中國信託簽署合作備忘錄，透過大數據資料分析，掌握潛在不法金融帳戶，中國信託所提供的資料已發揮成效，簽署「檢銀打詐平臺」合作意向書後，將提供檢察機關偵辦詐騙案件最需要的金融資料，相信對阻詐及懲詐有很大助益。

陳佳文指出，中國信託已於今年8月與高檢署合作「雷霆專案」，透過人頭帳戶的金流與關聯分析，進一步識別出可疑帳戶，這對金融業進化防詐預警監測機制的幫助很大，本次合作的「檢銀打詐平臺」，利用數位的方法，省去公文往返查調資料的時間，協助檢方提高追查效率，為守護社會正義提供強有力的支援。