斬金行動！新北警狂剿31處水房 19歲車手經手1.3億贓款
記者黃翎瑄／新北報導
▲警方追查後，鎖定犯嫌住處並將其狠逮。（圖／警方提供）
剷詐再升級，據新北市政府警察局詐欺防制辦公室統計，詐騙案件高發類型以假投資詐騙為最高，案件數比例占25.01%、財損金額占比高達65.81%；假投資類型詐騙手法係詐騙集團透過「各社群網路」投放假投資廣告、假冒名人、財經專家，以「領取飆股」、「免費贈書」、「投資虛擬貨幣」或「高報酬率」等話術誘使被害人上當。當受害者投入資金後，再透過小額出金方式讓被害人誤認有實際獲利，持續陷於錯誤而一再匯款或面交財物予詐騙集團，甚至借貸、抵押房地產，直至被害人已無法再交付財物，直到詐團斷絕聯繫後，被害人才驚覺遭詐騙而向警察機關報案。
據悉，詐騙集團為使被害人投入更多金錢，大規模招募成員擔任出金車手，由集團核心指派出金車手匯款至被害人帳戶，佯裝有獲利情形以取信被害人，為典型「養、套、殺」手法；新北市詐防辦分析發現有多名出金車手至金融機構辦理跨行匯款業務，持大額現金匯款至數個遭假投資詐騙被害人帳戶。經報請臺灣台北地檢署指揮偵辦並向內政部警政署刑事警察局通報此類詐團取信被害人之新型態手法，逐一過濾詐欺集團出金匯款金流，發現出金車手涉詐案件遍及全臺。當中甚有一出金車手在7個月內匯款2,100餘次、匯款金額達1億3,000餘萬元；經專案小組蒐證鎖定該出金集團核心分子、出金水房，其出金、收水成員後由臺灣台北地方檢察署指揮。
▲全案查扣的贓款高達1.3億。（圖／警方提供）
新北市警局規劃「斬金行動」專案，動員逾300名警力，臺北地檢署更動用由曾主任檢察官揚嶺、蔡檢察官佳蒨、林檢察官小刊主責偵辦，另動員14位檢察官偵訊、14位檢察事務官協助，分三波專案行動，一舉查緝包含出金車手、收水、核心幹部等犯嫌56人，其中42人已裁定羈押，其餘犯嫌均5至15萬元交保並限制出境、出海，本案查扣現金總額達1,301萬餘元、黃金460.75公克(現值約128萬元)、匯款單一批、自小客車2部、電腦5臺、手機74支、點鈔機2臺等證物，另外一併查獲1處毒品分裝場，查扣第三級毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1,466包及分裝工具一批。
▲警方分析假投資詐騙的脈絡情形。（圖／警方提供）
警方指出，全案針對詐騙集團的資金流進行全面打擊，成功斬斷詐騙集團的出金金脈、瓦解「全國最大規模」的詐團資金網絡。新北市政府警察局局長廖訓誠表示，詐騙集團為詐取民眾財產無所不用其極，在臺灣臺北地方檢察署指揮及內政部警政署刑事警察局指導下成功執行「斬金行動」，展現檢警對打擊詐騙犯罪新作法與成效，相信已對詐團產生極大震懾力，後續也將加強與相關單位合作，深化打擊詐騙犯罪的力度，以守護市民的財產安全。
新北市警察局詐欺防制辦公室呼籲，民眾如果在社群網站上接觸到假投資廣告，特別是以高投報、報名牌、保證獲利等手法，誆騙需面交現金、黃金等不合理狀況，並有收到詐團假獲利出金的匯款，符合「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」（如附件）中任一特徵即可能遭到詐騙，應立即停止交付財物以降低財損，並撥打「165」反詐騙專線或儘速就近前往警察機關報案，有助於追回部分損失，協助警察全面地打擊詐騙犯罪，保護市民的財產安全。
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