最大假出金詐團 騙7075人193億

台北地檢署10日宣布偵破全台最大「假出金」詐欺集團案。北檢打詐「預警中心」去年透過銀行臨櫃異常匯款發掘線索,查獲涉嫌協助超過3081個假投資網站的假出金詐團,去年12月針對該詐團展開「斬金行動」,指揮新北市警局出動300多名警力、出動台灣高檢署M化車,執行三波搜索31處拘提56人,共聲押42嫌獲准,其餘犯嫌分以5萬至15萬元交保並限制出境、出海。初估被害人高達7075人,被騙金額高達193億多元。

北檢表示,去年10月高檢署指示成立「預警中心」,與轄內金融機關建立聯繫平台,接獲銀行通報臨櫃異常匯款情形,透過調查局洗錢防制處提供資料,規劃「斬金行動」,指揮新北市刑大偵辦後,破獲全台最大規模的假出金詐欺集團,該集團涉嫌協助3081個假投資網站假出金詐騙被害人,總計詐騙金額193億多元。

北檢指出,該集團犯罪手法是由詐騙集團成員架設「假投資網站」或應用程式,在網路上刊登招攬投資廣告,等被害人遭誆騙付款後,該集團指派「出金手」將小額款項匯款至被害人帳戶,佯裝投資獲利假象,以此假出金方式誘騙被害人持續投入大量資金,被害人遍及全台。

北檢由打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦,共動員14名檢察官及14名檢察事務官,指揮逾300名警力,並申請台高檢署支援M化車進行科技偵查。

檢警自去年12月底展開「斬金行動」共發動三波偵查,共拘提56人、搜索31處,聲請羈押42人獲准。截至去年12月26日止,被害人累計7075人,財損金額推估193億多元,假出金金額約6億329萬多元。

新北市警局局長廖訓誠說,56名嫌犯中,其中1名出金手,出金次數多達2100次,經手金額高達1億3000萬元。

檢警查扣現金1301萬8400元、黃金460.75公克(約128萬元)、交易明細表、瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、點鈔機2台、汽車2輛等贓證物。另查獲毒品分裝場1處,查扣愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1466包、大麻煙彈19顆及分裝工具。