沒詐騙洗錢遭列「告誡戶」 網拍賣家帳戶被凍結無解
民眾黨立委黃珊珊今(19日)指出，近來收到愈來愈多「告誡戶」冤案陳情，她舉例，現在三方詐騙類型的詐欺猖獗，導致許多網路賣家被誤列為告誡戶，卻因救濟制度不完善，帳戶永無解凍之日。對此，金管會主委彭金隆表示，金管會將會同法務部及警政署檢討救濟程序，研議將告誡戶做等級區分等方式來管理。
《洗錢防制法》修正後，針對有交付帳號、密碼、存摺、印章的人頭帳戶民眾，會被處以告誡處分，並限制告誡戶在5年內不得使用金融服務部分功能。黃珊珊指出，這個立意良善的政策，卻因救濟制度不完善，導致有人被詐團害到被列為告誡戶，帳戶永無解凍之日。
黃珊珊表示，很多遭三方詐騙的網路賣家，在等待檢方調查後，可能在半年後收到不起訴書釐清無犯罪事實，卻因為已超過30日可以訴願的時效，解除告誡處分困難重重。目前，告誡戶只有原處分的警察機關可以解除。黃珊珊指出，很多警察機關收到不起訴書時，往往非常謹慎，不敢完全確認告誡戶真的沒有詐騙疑慮，這些冤案只能不斷向金管會、金融機構及立法委員們陳情，勞民傷財。
因此，黃珊珊要求金管會應該參考「解除警示帳戶」的救濟程序，盡速與法務部、警政署溝通一套確認機制，如果已收到不起訴書確認無犯罪事實就應該取消告誡，避免冤案不斷增加。彭金隆承諾，目前告誡戶多達幾十萬，確實可能有部分是冤案，會盡速與法務部協調，可研議將告誡戶做等級區分等方式來管理。
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