西班牙籍詐騙犯在台灣開立多個帳戶 金管會：要求銀行回溯清查

Yahoo奇摩（即時新聞）

西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）在義大利涉犯汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，但在台灣8家銀行順利開戶。金管會今天表示，因這起事件已發函要求銀行強化KYC（認識你的客戶），並要求銀行全面回溯性清查。

西班牙男子涉犯詐騙案 為國際刑警組織通報對象 西班牙籍男子奧納徳（右）在義大利涉犯汽車租售詐 騙案，藏身台灣數年，19日被強制驅逐出境，移民署 20日表示，奧納徳因是國際刑警組織紅色通報對象， 遭新加坡拒絕入境，清晨遣返回台。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月20日
西班牙男子奧納德（圖）涉嫌在義大利犯下詐騙案，2019年間入境台灣後順利在銀行開戶。金管會19日表示，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。（中央社資料照）

金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會，民眾黨立委黃珊珊關注，奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，但竟在台灣開過餐廳，還開立銀行帳戶。

金管會銀行局長莊琇媛表示，金管會查到奧納德在8家銀行分別以公司負責人或本人身分開戶，金管會查到後，已發函請各銀行強化KYC程序。

黃珊珊質疑，在奧納德開戶時，銀行難道都沒有進行背景調查，莊琇媛說，「可能牽涉資訊落差」，但銀行在資料庫查到負面新聞後，已進行控管，經過此事件，金管會後續會要求銀行盡快進行回溯性清查。

另為打擊詐騙、遏阻人頭帳戶氾濫，洗錢防制法修正增訂告誡新制，一旦受裁處告誡，銀行帳戶功能將受影響至少5年。不過，黃珊珊指出，告誡戶須經訴願程序解除，對於部分冤案並無即時救濟機制，希望金管會可訂定機制，優先處理獲不起訴處分的案件，對帳戶解除告誡限制。

彭金隆表示，因相關子法訂定機關為法務部，金管會將再與法務部協調聯繫，研究如何處理。