犯罪集團勾結第三方支付洗錢不法所得近2億

公視新聞網

2024年11月17日下午8:47

刑事局員警進到嫌犯經營的人頭公司，查扣大批現金及相關證物。

警方查獲有犯罪集團透過劉姓男子成立多達14間人頭公司，與第三方支付公司簽約成立博弈網站代收賭客儲值金，但第三方支付公司實際是協助從事洗錢的不法操作。

刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹指出，「提供代收賭客出入金的服務，三方支付公司若遭警示，則會偽造虛假文件、訂購單及顧客資料給警方，假裝交易為合法以解除警示帳戶。」

警方表示，從去（2023）年10月開始就收到銀行端通報，有多間可疑公司的帳戶有大筆金流交易，研判有交易異常而介入偵辦。

後來發現這些人頭公司透過和第三方支付公司合作，提供賭客下注儲值，但有賭客遇上博弈網站不出金，向警方提告，第三方支付公司帳號也會被列為警示。而該公司也會協助人頭公司和賭客和解並償還本金，還提供虛假文件給警方，偽裝成合法交易。

謝岳熹說明，「因為是透過第三方支付公司，如果人頭公司的出金資料還沒進來的時候，它可能會有撥款時間的落差，所以會造成暫緩出金給賭客的動作。另外如果它該出金卻不出金的話，很有可能也是會涉及詐欺的行為。」

警方帶回涉案的劉姓男子及主嫌共13人，目前查扣不法所得近2億，也正在擴大追查相關金流，全案依營利賭博罪和《洗錢防制法》等罪嫌送辦。

中央社·
博弈洗錢14人頭公司勾結三方支付警逮13人扣近2億
（中央社記者蘇木春台中18日電）郭姓男子涉以人頭設14間公司，與三方支付公司簽約，代收博弈公司賭客入金，若賭客提告詐欺，三方支付公司還協助偽裝合法交易；刑事局日前逮郭男等13人送辦，扣押不法金流近2億。
中央社·
刑事局中打破獲洗錢集團查扣現金與證物 (圖)
郭姓男子涉嫌以人頭成立洗錢集團，與三方支付公司簽立代收合約，代收博弈公司賭客入金洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心日前逮郭男等人送辦，並查扣現金、電腦、手機、銀行憑證等相關證物。
中華日報·
博弈洗錢勾三方支付警扣2億
記者陳金龍∕台中報導郭姓夫妻等人涉以人頭設十四間公司，與三方支付公司簽訂代收合約後，替博弈集團 ... Read more
民視影音·
線上博弈勾結第三方支付! 警破獲洗錢案查扣近兩億
社會中心／黃毓倫、蔡枘埏、林子翔、蔡甘文　台中報導刑事局中部打擊犯罪中心，破獲大宗洗錢案！不法集團勾結第三方支付公司，透過線上博弈，進行洗錢，警方查扣將近兩億元的不法所得，其中當場查獲的現金就有1500萬元，錢多到要用點鈔機清點！警方來到不法集團，藏匿贓款的據點，保險櫃裡堆滿一疊又一疊的千元鈔票，員警迅速查扣，通通帶回清點數目。這些白花花的鈔票，全都是受害人被騙走的錢，光是現金，就高達1500萬。不法集團能快速吸金，就是透過線上博弈入金出金時間差，快速累積財富。警方查扣櫃子裡的現金（圖／警方提供）刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹：「利用人頭公司，與涉案第三方支付公司，簽立代收合約，提供代收賭客出入金服務，三方支付公司若遭警示，則會偽造虛假文件，訂購單以及顧客資料予警方，假裝交易為合法。」乍看之下合法，實際上卻是不法集團的障眼法。警方查出，劉姓嫌犯等人創立14間人頭公司，再跟第三方支付公司簽約合作，代收賭客儲值入金，當賭客拿不到出金，就提告詐欺，接著第三方支付公司，再提供假資料，掩蓋洗錢的犯罪事實。刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹：「為追查不法所得，並申請查扣帳戶內的金額，達一億六千餘萬，以及查扣市值，約兩千兩百萬元之房屋，總市值查扣近兩億元。」現金多到出動點鈔機清點（圖／警方提供）警方查扣將近兩億元金流，但實際上集團不法所得，可能遠遠超過兩億，警方要擴大追查，瓦解不法集團。原文出處：線上博弈勾結第三方支付！　警破獲洗錢案查扣近兩億更多民視新聞報導余天女婿當詐團車手！判關2年「當庭付百萬元和解」「音樂才女」驚爆涉詐騙案進警局！本人親還原過程余天女婿詐騙被判2年！李亞萍發聲了「余家預告1事」
世界日報World Journal·
2023網路詐騙全美遭詐125億喬州、華府損失慘重
隨著科技快速發展、網路詐騙手段日新月異，全美的網路犯罪呈上升趨勢。根據FBI數據顯示，全美民眾在2023年的網路犯罪中損...
大愛電視·
世界抗生素周～抗藥性問題全球公敵
抗生素濫用，已經是全球醫界的一項危機，每年11月18號到24號，是世界「抗生素抗藥性宣導周」。台北慈濟醫院今天起，有一場宣導展覽，讓民眾認識常見的抗藥性細菌跟相關議題。提升各界對抗生素使用及抗藥性...
民視·
北市公車追撞釀1死15傷　蔣萬安：要求業者徹底檢討提出報告
即時中心／陳思妤、李美妍報導台北市昨天上午發生一起死亡車禍，一輛大都會客運在斑馬線停讓行人時，遭後方大有巴士謝姓女駕駛追撞，導致一名女子被捲入車底喪命，另有15人受傷，2名駕駛事後被依過失致死罪嫌移送法辦。對此，台北市長蔣萬安今（18）日表示，要求業者說明並負起應負責任，業者必須徹底檢討，並且提出詳盡的檢討報告及改善方案。
TVBS新聞網·
討債開轟！新北惡煞「2長1短空氣槍」　暗夜擊爆住家大門玻璃
新北市60歲李姓男子，因為不滿48歲陳男欠錢不還又避不見面，今（18）日凌晨夥同50歲賴姓友人前往陳男住處外討債，過程中還持槍射破對方住處大門玻璃，讓陳男一家嚇傻。警方獲報後立即啟動攔截圍捕，在案發後半小時攔截逮捕李男2人，但2人落網後僅說是債務糾紛，對於細節均不願多說，警方後續也依法送辦。
新頭殼·
線上平台宣傳「簡報課」非詐騙！葉丙成：任公職前簽約業者已買斷
[Newtalk新聞] 近日線上課程平台「知識衛星」數度於臉書貼文，宣傳現任教育部政務次長葉丙成的「簡報課」，課程要價近萬元，引發民眾懷疑是否為詐騙。對此，葉丙成今（18）日回應，線上簡報課是他擔任公職前與業者簽約授權的，並非詐騙。葉丙成強調，課程內容為舊素材，會持續關注業者，不能放上他的官銜。教育部政務次長葉丙成在出任公職前，為台大電機工程學系教授、實驗教育機構 BTS 無界塾創辦人，積極推動翻轉教學等創新教育模式，並開設線上課程包括「掌握口語表達與舞台魅力｜葉丙成的簡報必修課」、「適應未來變局Ｘ啟發學習潛能｜葉丙成的創新教養思維」等，廣受好評，相當熱銷。然而，近日有民眾發現線上課程平台「知識衛星」再度出現葉丙成「簡報必修課」課程宣傳，質疑是否為詐騙。對此，葉丙成今日表示，「簡報課」課程宣傳不是詐騙，而是他數年前未擔任公職時，與業者簽約並授權推出的課程。由於當時製作線上課程時，課程跟行銷素材在簽約時已買斷，依照當時契約，業者有合法權利可採用原有素材再行銷。他強調，他很重視利益迴避，已詢問過律師和教育部法制處，雖然業者有合法權利使用，但只能用舊有素材，不能用他現在擔任公職的職稱，
中央社·
北市公車追撞1死15傷路權團體：駕照太容易取得
（中央社記者余曉涵台北17日電）路權團體今天傍晚舉辦紀念守夜活動，上午卻發生公車追撞車禍，造成1死15傷。路權團體指出，台灣的駕駛執照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，應該要有所改革。
Reactions1
中央社·
假投資仍居詐欺首位桃園市警局籲善用打詐儀表板
（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警察局今天公布11月1至10日詐欺案件統計，以假投資詐騙最多，造成財損也位居第1名，占詐欺總財損64.32%，警方呼籲民眾善用警政署打詐儀錶板，了解犯罪趨勢免於受騙。
TVBS新聞網·
千萬現金藏衣帽間！「三方支付公司」涉幫博弈洗錢　警追扣2億
刑事局中打偵破博弈集團底下的洗錢集團，他們先成立了14家人頭公司，再與第三方支付公司簽立代收合約，當賭客「入金」賭博，賭資被一層一層轉進人頭公司，賭客賭輸，錢才從人頭公司轉進博弈集團，警方接獲銀行通報有多家可疑公司異常交易，查出洗錢水房，也追扣將近兩億元不法所得。
三立新聞網 setn.com·
設人頭公司幫博弈網站洗錢！台中夫妻家藏1500萬現金…海撈2億贓款
台中一對郭姓夫妻等13人，透過人頭成立14間公司，並與第三方支付公司簽立代收合約，提供儲值入金等服務，協助博弈集團洗錢，檢警循線調查，於今年10月前往台北、台中等地搜索，共查扣現金1500萬、洗錢帳戶1億6000萬、及價值超過2200萬的房產、土地各1筆，全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
中央社·
12強克服外界聲音闖東京曾豪駒：我們做到了
（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退澳洲，確定與日本攜手晉級東京複賽，賽後教頭曾豪駒感性地表示，雖然在組成球隊過程中有很多聲音，「但我們克服了這些聲音，我們做到了。」
中央社·
郭哲敏遭指電子腳鐐告警近千次地院改裁1億交保
（中央社記者高華謙新北18日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，先前裁定5000萬元交保。新北檢認為郭哲敏2度交保期間電子腳鐐告警近千次，應續押。郭哲敏說他住松山機場附近，可改住飯店。法院裁定1億元交保。
今日新聞NOWnews·
博奕集團利用第三方支付公司作掩護
[NOWnews今日新聞]刑事局發現有賭博洗錢集團透過人頭公司與第三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，若如遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴，三方支付公司也會協助與賭客簽立和...
鏡新聞·
「讓美國再次健康」明天開始？　川普專機端麥當勞款待小甘迺迪
美國總統當選人川普回鍋白宮倒數2個月，週末忙裡偷閒，和部分新內閣人選，一起搭乘私人飛機到紐約觀賞UFC格鬥賽，而川普長子社群發布一張照片，顯示未來的衛生部長小羅勃甘迺迪、特斯拉執行長馬斯克，以及眾院議長強生坐在專機裡一同嗑麥當勞。有趣的是，曾批評川普競選時吃太多速食的小羅勃甘迺迪，看來有些不自在。
Reactions1
太報·
柯文哲3個月假期將屆　民眾黨今開中央委員會討論「延長假單」
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，日前遭台北地院裁定延押2個月，延長至明年1月4日。柯文哲於8月29日提出的「請假黨主席」假單，將於11月29日到期，引發黨內與外界的關注。上週有民眾黨中央委員提案要延長柯文哲的請假時限。對此，民眾黨原訂20日舉辦的中央委員會提前至今（11/18）下午2時舉行，將討論相關事宜，並在會後召開記者會說明。
Reactions6
太報·
台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億
台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，專門替博弈集團金流洗錢，刑事獲報發動搜索，郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，不過辦案人員早有掌握，全數證據都救回，更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金，並擴大追查不法金流。
中天新聞網·
錢帥君男友郭哲敏涉洗錢「改1億元交保」　今晚10點前籌不出就還押
名模錢帥君男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、線上博奕等案，集團洗錢金額約台幣217億元。日前新北地院裁定5千萬元交保，並配戴電子腳環監控。對此，檢方提出抗告，高等法院審理後，15日晚間撤銷原裁定，發回新北地院更裁。新北地院今（18）日下午3時40分裁定，保釋金提高至1億元，若晚間10時前籌不到交保金將還押。

其他人也在看