聯合中國詐團行騙 台刷手助洗錢銷贓 5嫌收押
中國 / 陳建安 趙若評 綜合報導
刑事局近日破獲兩岸詐騙集團,金融機構報案指出有大量銀聯卡帳戶,在中國地區涉及電信詐欺,警方查獲中國方假冒公安人員和檢察官身分,騙取對岸民眾匯款,再交台灣刷手拿銀聯卡在台買黃金和汽車等高價商品來洗錢,詐騙金額高達2億元,新北檢日前拘提主嫌李姓男子等人到案,共5人遭到收押禁見。
攻堅撞門,霹靂小組,拿工具朝大門連撞,試圖破門,警方說:「繼續繼續。」雙層大門,加上難撬開的門鎖,警方花了一段時間,才終於攻進嫌犯住處,透天民宅內,有不少大型擺飾,甚至有獨立電梯,相當豪華,警方在屋內,抓到一名女共犯。
警方說:「趴下啦叫你趴下。」這棟豪華住宅,就是詐騙集團的藏身處,他們涉嫌兩岸詐欺金額高達上億元,李姓主嫌,日前和中國詐騙集團聯手,由中國方,假冒中國公安和檢察官,誆騙被害人,匯款到指定帳戶,再由台灣李姓主嫌的刷手們,拿銀聯卡,買高價的黃金3C用品和汽車等,上網轉賣變現,洗錢金額高達台幣兩億元,超過70萬人受害。
刑事局偵七大隊副大隊長林漢隆說:「於近日拘提李姓犯嫌等七人到案,查獲現金54萬餘元,及銀聯卡等贓證物,訊後依詐欺危害防制條例,洗錢及組織犯罪等移送偵辦。」
拘提犯嫌到案,查獲54萬,訊後依洗錢組織犯罪等,移送偵辦,扮演「刷手頭」的李姓主嫌,兩年前才因詐騙,被檢方起訴如今重起爐灶,還聯合對岸共同詐騙,被法院裁定收押禁見,這些銀聯卡,詐騙款項入帳後刷手只要10分鐘,就能刷卡購物買光,近年成為兩岸常見的支付工具,能跨境提款和刷卡,卻也淪為不法集團的洗錢工具,該如何避免犯罪行為,也成為兩岸防治重點。
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