假幣商幫洗錢2億詐團2首腦狼狽落網被收押

施書瑜

2025年3月18日上午1:47

近期詐欺集團大量採用虛擬貨幣做為詐欺標的，橋檢打詐預警中心日前破獲「創造支付」、「亞洲區塊鏈」與「亞洲數位認證資產」三家假幣商，涉嫌以高價收購虛擬貨幣，為詐騙集團進行洗錢，金額高達2億多元，專案小組3月12日逮捕10名成員，並查扣保時捷名車、名錶、現金等財物，兩名主嫌被法院裁定收押，6人交保，另有2人遭限制住居。

橋頭地檢署在偵辦詐騙洗錢案件時發現，該集團以假幣商高價收購虛擬貨幣，並將款項迅速轉入詐騙集團的匿名錢包，形成隱蔽的洗錢管道，檢察長張春暉指示預警中心深入調查，經專案小組數月監控和蒐證後，鎖定楊姓與劉姓兩名主要嫌犯，並掌握其犯罪模式。

專案小組於12日發動拘捕，成功查獲保時捷電動車、沛納海名錶與金飾，以及大量現金與外幣，同時凍結該集團的1494萬元資金。

檢方經偵訊後認定，楊姓與劉姓兩名主嫌涉及組織犯罪、洗錢及詐欺罪，並將其送交法院羈押，其他成員中，6人交保，2人限制住居。

警政時報·
詐騙集團實境秀｜警埋伏攻堅首腦早餐桌上遭逮
【警政時報吳安森／台北報導】北市政府警察局局長李西河指示各單位持續強化查緝詐欺案件，務必向上溯源，澈底瓦解 […] 〈詐騙集團實境秀｜警埋伏攻堅首腦早餐桌上遭逮〉這篇文章最早發佈於《警政時報｜全台第一公義的新銳媒體》。
中時新聞網·
假幣商洗錢逾2億逮10人追主謀
高雄地區傳出有假虛擬幣商與詐騙集團勾結，以短時間可獲取高額利潤為幌子，誆騙被害者投資虛擬貨幣「泰達幣」，經手洗錢金額高達2億755萬元，直到被害者提領不到投資所得才驚覺上當。橋頭地檢署獲報，日前指揮高雄市刑大破獲此犯罪集團，並查扣7000萬元不法所得，檢察官複訊後，認定楊、劉2名主嫌涉犯洗錢、組織犯罪等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
台灣新生報·
世界唐氏症日盧秀燕籲穿上不一樣襪子挺唐寶寶
3月21日為世界唐氏症日，台中市長盧秀燕昨（十八）日主持市政會議表示 ...
CTWANT·
九州博弈老闆陳政谷2億元交保　神秘女家屬救人
[周刊王CTWANT] 據了解，陳政谷2億元交保但要限制住居、出境8月，停止羈押時也不能跟被告、證人有任何接觸，每周要定時去派出所報到，如在21日下午2點湊齊2億元交保金，會延長羈押2月，並禁止接見、通信。據悉，這天價交保金是台中地院近年裁定最高保證金，而涉國泰洋酒逃漏稅案的老總劉榮祺...
中華日報·
法官面前上演詐騙詐團車手羈押禁見
記者陳正芬／雲林報導雲林縣地方法院一名法官十七日在法院附近某便利商店購買早餐時，發…
中華日報·
又是假投資！板橋警銀成功阻詐210萬
記者黃秋儒／新北報導一名蘇姓民眾昨（17）日上午10時許至板橋區重慶路某銀行分行，…
三立新聞網 setn.com·
替詐團洗錢2.7億！破獲3假幣商　行頭標配Taycan、沛納海、金項鍊
虛擬貨幣交易近年越來越興盛，也成為有心人士瞄準的洗錢標的，橋頭地日前接獲線報，指出「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，協助詐團洗錢，累計經手金額高達2億755萬元，專案小組12日見時機成熟開始收網，將10多名幣商一一逮捕，並查扣保時捷電動車、沛納海名表、金項鍊、現金等，其中2名主嫌遭到羈押，另6人交保、2人限制住居。
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CTWANT·
「警察」誆父母涉詐騙！11歲弟為救雙親落入陷阱　幾秒內轉帳77次
[周刊王CTWANT] 綜合陸媒報導，小袁8日下午在家中用父母的手機刷短影音時，突然收到1條陌生訊息。對方自稱是「警察」，並聲稱小袁的父母涉嫌重大詐騙案件，已被警方列為嫌疑人。騙子進一步恐嚇小袁，稱如果不配合調查，將立即逮捕其父母。面對突如其來的「危機」，小袁感到極度恐慌和無助。...
匯流新聞網·
妄想工作可以代謝酒精　通緝男酒駕上路遭警查獲
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導新北市中和警分局日前下午4時許，在中和區中正路一帶執行巡邏勤務，見陳姓男子騎乘普重機行車搖晃、立刻趨前攔查，過程中發現男子身上有濃厚的酒味，經警方提供礦泉水漱口後進行酒精呼氣檢測，酒測值達0.27mg/l，警方立刻依照規定，準備對陳男開單告發，過程中又查出陳姓男子為新北地檢署發布的傷害通緝犯，全案警詢後依公共危險罪、...
中央社·
出售港口爭議中香港長和長實集團不開業績記者會
（中央社台北18日電）香港長江和記實業（長和）及長江實業集團（長實）20日將舉行董事會，不過兩家公司今年都不會舉行業績記者會，也不會另外舉行分析師會議。近日長和集團因出售海外港口業務，連遭中國官方批評。
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「眾量級」家寧一家疑涉逃漏稅！國稅局證實調查中　最重7年刑期、罰金1億元。
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導YouTube頻道「眾量級CROWD」經營權之爭持續延燒，百萬網紅Andy老師指控，被前女友張家寧一家奪走苦心經營10年的頻道，且粗...
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中天新聞網·
影/假幣商幫詐團洗錢逾2億！　查扣跑車和11兩金鍊
橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺多位被害人與假幣商高價購買虛擬貨幣後，隨即匯入指定匿名錢包，替詐騙集團洗錢2億餘元。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊，於今年3月對首腦與假幣商成員等10人執行拘提與搜索，查扣不法所得約7000 萬元，經檢察官複訊後，主嫌2人聲押獲准。
民視·
查緝通緝犯的路上被擊落！　新北警擦挫傷、女騎士骨折送醫治療
即時中心／廖予瑄報導查緝通緝犯卻成車禍事主！昨（17）日下午5時許，一名新北市新莊分局中港派出所的警察，因掌握到通緝犯的行蹤，便騎著警用機車趕往現場，沒想到才騎到一半，就被一台機車擊落，導致員警與騎士雙雙受傷送醫治療。
中時財經即時·
政院：詐騙犯罪案件呈下降趨勢從每日4.8億降至不到2億元
針對在野黨立委18日召開記者會，提出全台9日至15日詐欺財損金額高達14億6,139萬元，國人平均一天被騙走2億元一事，行政院打擊詐欺指揮中心澄清，自3月以來，除有6天發生高財損詐騙單一案件外，其餘各天財損金額均遠低於2億元，各類型詐騙之報案件數、財損金額也已顯著下降。
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CTWANT·
幫詐團洗錢2億！假幣商集團10人落網首腦羈押　沛納海名錶、保時捷全遭扣
[周刊王CTWANT] 橋頭地檢署表示，檢方近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。檢察長張春暉指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與...
CTWANT·
用不實估價單詐保　牛埔幫12人被最終遭起訴
[周刊王CTWANT] 劉泰銘改名劉羿辰，早在2012年就曾因以相同手法向保險公司強索理賠，若不從還亮刀、拿電擊棒恐嚇，被刑事警察局逮捕後，2022年重出江湖，直到2024年又被警方查獲。檢方調查，他與租車公司陳姓負責人、趙姓負責人、洪姓負責人等人合作，找上發生車禍的民眾，以拆帳對分成數，...
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三立新聞網 setn.com·
獨家／高雄直播主「被騙去緬甸」困半年　親友爆：台灣人害台灣人
高雄有一名網紅直播主「阿祐」被騙去緬甸詐騙園區，長達3、4個月被軟禁，還被毒打、電擊，失蹤長達半年，終於跟家人聯繫求救，家屬心急如焚，氣憤地說詐騙台人去緬甸的人，都是台灣人，一個拉一個，事先在網路認識，見面取信後再把人騙過去！
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TVBS新聞網·
直播主率眾私刑離職女員工　涉「殺人未遂」遭法辦
彰化警方去年底接獲民眾報案，一名直播主率眾私刑，圍毆離職員工，警方組專案小組偵辦，還發現這個直播團隊，涉嫌販賣知名品牌的仿冒品，在蒐證兩個月後，逮捕17人到案。
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長榮攜手澳門航空共用班號聯營　搶下台澳線逾7成市占
長榮航空（2618）宣布，3月30日起將與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運桃園、高雄往返澳門航線，...
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全社會防衛韌性實地演練27日舉行！總統府：融入地震、海嘯災難場景
總統府去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性為目標。總統府今（18）日表示，將於3月27日在台南舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，並會融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，以驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」等能力。
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