助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴 北院裁定交保4百萬
知名律師劉立恩涉架設「TWIP」平台經營第3方支付代收付業務，1年半幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，獲利超過4億元，台北地檢署今天將劉立恩等17人起訴，並將包括劉立恩在內的3名在押被告移審台北地院，法院裁定劉立恩4百萬元交保，並限制住居及出境出海8月，兩名集團成員李淳瑋、許嘉豪分別以150萬、50萬交保。可抗告。
北院今天召開接押庭時，劉立恩和李淳瑋承認賭博、洗錢等輕罪，但否認組織犯罪，而劉立恩也不承認涉及《商業會計法》、《刑法》業務登載不實及檢方起訴的部分洗錢罪。
劉立恩解釋，他的「TWIP」平台是在做數位現金禮券，根本不涉及第3方支付，他的電子禮券業務還和上市公司簽約，他也親自到該公司董事會報告商業模式和法遵，不像檢方指控的，假借電子禮券名義架設第三方支付平台。他也表示，無法確定客戶都是博奕集團，只知道「FA8666」有做非法博奕。
他也強調，檢方認為他有前案在法院審理，認定他再犯。但他解釋，此案是他將區塊鍊租給其他公司的案子，法院審理時曾駁回，但檢方抗告後發回地院處理，已經過3年多仍在法院審理中，他不認為這代表犯罪經驗。
法官認為，3人嫌疑重大，而且負擔高額刑事沒收責任，脫免刑責及沒收的可能性高，有逃亡可能性，且根據檢方起訴書清單，希幔公司紙本文件記載「警方約詢時千萬不能提『娛樂城』等文字。」顯有勾串可能。
不過，法官認為，檢方針對本案蒐證已臻周全，且在逃共犯林鼎肱雖然沒有到案，但卷內證據足以證明他的犯罪程度，權衡比例原則等條件後，認為3人有羈押原因但沒有羈押必要，因此諭知劉立恩400萬元交保、李淳瑋150萬元、許嘉偉50萬元，3人均限制住居並限制出境、出海8個月。可抗告。
北檢查出，劉立恩擔任執業律師逾20年，經營天遠律師事務所，他是希幔科技公司負責人，他曾經以公司申請的虛擬帳號代收詐騙被害人款項，被依加重詐欺、洗錢等罪遭起訴，目前正於法院審理。
劉立恩經營希幔公司時涉嫌架設「TWIP」平台，假借買賣「電子禮券」名義經營第三方支付代收付，從中抽取手續費及報酬。他指揮下屬李淳瑋等人將「TWIP」引薦給博弈集團，從2023年1月1日起至2024年6月24日止，該平台涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團代收逾226億元、代付逾202億元，從中賺取逾4億元暴利。
檢方將劉立恩等17人依《刑法》營利賭博罪、修正前《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪起訴，並將劉立恩具體求刑9年。
更多太報報導
「剴剴」過世周年開庭！檢方要請「外婆」作證替孫討公道 聲援民眾嗆惡保母「下地獄」
逼下跪還吐飯菜辱妻！泰籍女子奪刀痛殺前夫 法院「這原因」輕判2年半定讞
說人家「靠北三小」被起訴公然侮辱 法官研究歷史後結局大翻轉
