律師涉架設第三方平台替博弈集團洗錢 獲利逾4億 遭求刑9年
56歲劉男為知名律師,卻涉架設平台經營第三方支付代收付業務,涉嫌為博弈集團洗錢,獲利超過新台幣4億元。台北地檢署今天(25日)依違反《洗錢防制法》等罪起訴劉男等17人,並對劉男求刑9年。
檢方調查,劉男曾經以公司申請的虛擬帳號代收詐騙被害人款項,被依加重詐欺、洗錢等罪遭起訴,目前正在法院審理。
檢方查出,劉男的公司假藉買賣電子禮券名義,實際上架設「TWIP」平台,經營第三方支付的代收業務,自民國112年1月1日至今年6月24日間,為博弈集團代收逾新台幣400餘億元款項,賺取手續費4億7530萬餘元。
北檢今天偵查終結,依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等罪起訴劉男等17人。
檢方審酌劉男身為律師,具備法律相關專業,卻未潔身自愛、恪遵法令,妥適運用其專業知識,為求賺取高額報酬,選擇與非法博弈集團合作,惡性重大,且犯後態度惡劣,請法院從重量處9年徒刑。
編輯:秦穎雯